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山西当代投资股份有限公司五届董事会十五次会议决议公告

发布时间:2012年04月18日 02:52 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  证券简称: ST当代 证券代码:000673 公告编号:2012-10

  山西当代投资股份有限公司

  五届董事会十五次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  山西当代投资股份有限公司于2012年4月16日以通讯表决方式召开五届董事会十五次会议。本次会议通知以传真和电子邮件方式于2012年4月11日发出,会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事9名。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。会议经审议形成如下决议:

  审议通过《关于公司成立山西当代投资股份有限公司北京分公司的议案》。

  本议案表决结果: 9票同意,0票弃权,0票反对。

  该议案具体内容详见本公司同日刊登的编号为2012-11的《山西当代投资股份有限公司成立北京分公司的公告》。

  特此公告。

  山西当代投资股份有限公司

  董 事 会

  2012年4月16日

  证券代码:000673 证券简称:ST当代 公告编号:2012-11

  山西当代投资股份有限公司

  关于成立北京分公司的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2012年4月16日,公司召开了五届董事会十五次会议,审议通过了《关于公司成立山西当代投资股份有限公司北京分公司的议案》,本公司决定在北京市成立山西当代投资股份有限公司北京分公司。

  一、拟设立分公司基本情况

  1、名称:山西当代投资股份有限公司北京分公司(具体名称以工商行政管理部门核准名称为准) ;

  2、营业场所:北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心F1901;

  3、性质:属公司下设的分支机构,不具有企业法人资格,其民事责任由公司承担;

  4、负责人:刘刚;

  5、经营范围:组织文化艺术交流活动;销售工艺美术品、日用品、珠宝首饰;企业形象策划;会议及展览服务;影视策划;技术推广服务;文化投资;影视文化项目的开发;影视节目的拍摄与制作;广告制作;影视发行;提供文化咨询服务。(具体经营范围以工商行政管理部门核准内容为准)

  二、本次成立分公司的目的及对公司的影响

  根据公司2011年经营范围由“硅酸盐水泥及水泥熟料的生产和销售”变更为“文化艺术活动策划展览;房地产业的投资经营与开发;物流业投资、矿业投资”之后确定的将文化艺术产业运营及拓展作为先期业务发展重点的经营计划,公司开展了一些文化艺术活动的策划展览业务。但由于公司所处地区对此项业务的发展有一定的局限性,为了拓展文化产业相关业务,进一步开辟公司的经营渠道,公司将成立北京分公司。北京分公司的成立将有助于提高把握市场的能力,增强运营效率,实现规模化经营,有助于公司未来发展。

  根据公司章程的规定,此事项属于公司董事会审批权限,无需提请股东大会审批。

  三、备查文件

  山西当代投资股份有限公司五届董事会十五次会议决议。

  特此公告

  山西当代投资股份有限公司董事会

  2012年4月16日

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