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证券代码：600837 证券简称：海通证券 编号：临2012－006
海通证券股份有限公司
第五届董事会第八次会议（临时会议）决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
海通证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（临时会议）于2012年4月13日以通讯表决方式召开。本次会议通知已于2012年4月11日以电子邮件和书面传真的方式发出。公司董事会成员17人（包括6名独立董事），截至2012年4月13日，公司董事会办公室收到17名董事送达的通讯表决票，会议召集及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议审议并通过了以下议案：
鉴于公司持续推进在境外公开发售Ｈ股的融资计划，现对公司拟进行的Ｈ股全球发售及在香港联交所上市等相关事项、须提交或签署的与本次Ｈ股发行有关的相关文件草稿及最后阶段的安排和将采取的相关行动进行批准和确认，以及作出相关授权。
表决结果：［17］票赞成，［0］票反对，［0］票弃权，审议通过本议案。
特此公告。
海通证券股份有限公司
2012年4月13日
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