中金黄金股份有限公司

　　第四届董事会第二十二次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）于2012年4月11日在北京召开第四届董事会第二十二次会议。会议应到董事9人，实到9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。经会议有效审议表决，全票通过了《关于竞购山东盛大矿业股份有限公司和山东天承矿业有限公司的议案》。

　　公司于近日收到《山东盛大矿业股份有限公司股权和山东天承矿业有限公司股权竞价转让通知函》，本次拟竞购的目标资产涉及经山东省国土资源厅审查备案的金矿资源和铁矿资源，可靠程度较高，若竞购成功，公司将获得盛大矿业及天承矿业的控股权。

　　参与本次竞购符合国家有关的产业政策和公司的发展战略，拟竞购的区域具有进一步找矿的前景和潜力，若此次竞购能够实现，公司将能够在国内黄金矿产资源丰富的山东省实现更大规模的发展和扩张，加快公司发展速度。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○一二年四月十一日

　　中金黄金股份有限公司重大事项停牌公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　因本公司正在筹划竞购山东盛大矿业股份有限公司和山东天承矿业有限公司股权相关事宜，因该事项有待进一步确认，为避免本公司股价异常波动，切实维护投资者利益，经公司申请，本公司股票自2012年4月13日起停牌，待相关竞购事项披露后复牌。敬请广大投资者注意风险，本公司将及时披露上述事项的进展情况。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　二○一二年四月十二日