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证券代码：000708 股票简称：大冶特钢 公告编号：2012－008
大冶特殊钢股份有限公司
第六届董事会第七次会议决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
大冶特殊钢股份有限公司第六届董事会第七次会议于2012年3月17日以书面、传真或电子邮件方式发出通知，于2012年3月27日以通讯方式召开，会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经会议审议表决，通过了《公司内部控制规范实施工作方案》。
该议案表决结果：赞成票11票，反对票、弃权票为0票。
《公司内部控制规范实施工作方案》见同日巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、备查文件：经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
大冶特殊钢股份有限公司
董 事 会
2012年3月28日
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