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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京赛迪传媒投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次临时会议通知已于2012年3月21日以邮件和传真方式送达公司全体董事。会议于2012年3月27日以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事11名，实际参与表决董事11名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议决议内容如下：
一、审议并通过了《关于公司2012年度内部控制规范实施工作方案及总体运行表的议案》
会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。
具体内容详见于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《2012年度内部控制规范实施工作方案》。
二、审议并通过了《关于建立年报信息披露重大差错责任追究制度的议案》
会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。
具体内容详见于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。
三、审议并通过了《关于建立外部信息使用人管理制度的议案》
会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。
具体内容详见于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《外部信息使用人管理制度》。
四、审议并通过了《关于修订公司内部审计制度的议案》
会议以11票赞成，0票弃权，0票反对，通过了该议案。
具体内容如下：
一、将第二章第三条修改为：
“公司董事会下设审计委员会，负责对公司建立与实施内部控制工作进行监督、协调内部控制审计及其他相关事宜等。公司设立独立的审计机构，对其提供专业支持，并向公司审计委员会负责并报告工作。”
二、将第四章第十二条修改为：
“审计部作为主要内部监督机构的职责如下：
（一）协助董事会审计委员会履行其对企业风险管理、内部控制管理的监督职责；
（二）制定本公司内部审计规章制度和实施办法；
（三）提出内部审计工作规划和年度审计工作计划
（四）采用多种方式通过专门人员开展内部控制的监督检查工作；
（五）通过对公司本部和各控股子公司开展内部控制审计及各类专项审计，提交审计报告和改进经营管理的意见书；
（六）参与公司各内部机构、控股子公司的业绩评价；
（七）对物资采购、工程招标等工作进行监督，推行投资和建设项目跟踪审计工作；
（八）确保内部控制得到贯彻实施，切实保障公司规章制度的贯彻执行，降低公司经营风险，强化内部控制，优化公司资源配置，完善公司的经营管理工作。”
制度全文详见于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）刊登的《内部审计制度》。
特此公告。
北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会
2012年3月27日
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