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疯狂复制沃尔玛购物卡出售 三人团伙流窜七省市诈骗

发布时间:2012年03月16日 09:36 | 进入复兴论坛 | 来源:生活日报 | 手机看视频


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民警展示收缴的购物卡。

  两男一女三名犯罪嫌疑人,通过复制沃尔玛超市购物卡的手段在全国7个省市实施诈骗,5个月来共作案7起,涉案价值30余万元。近日,济南警方赴湖南长沙等地将跨省实施购物卡诈骗的三名犯罪嫌疑人成功抓获押解回济。目前,三名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

  收购49张千元购物卡,被骗43100元

  今年1月17日,市中公安分局二七新村派出所接到毕某报案。毕某称,他在收购购物卡时被诈骗,涉案金额43100元。

  根据受害人毕某的叙述,1月12日13时左右,他在八一立交桥附近摆地摊收购购物卡时,一男青年上前向其兜售沃尔玛超市购物卡,他们当场约定于次日9时30分在阳光新路沃尔玛超市门口验卡交款。

  1月13日上午,双方在沃尔玛超市服务台逐一查验交易的每张面值1000元的49张购物卡,并最终以43100元的价格成交。1月15日20时30分,毕某在泉城路沃尔玛超市准备将购物卡卖出时,发现卡内余额已被盗刷。毕某随即报案。

  购买真卡再复制,刷入金额成批卖

  接到报案后,市中公安分局刑警大队和二七新村派出所迅速组成专案组全力侦破此案。

  民警通过走访沃尔玛超市阳光新路和泉城路店,初步确认了嫌疑人的作案方式:事先购买一批真卡,然后制作相同的复制卡,并在复制卡中刷入消费金额,打折向外成批出售。待售出后,立即将真卡中的金额刷卡消费。

  在走访中,专案组得知,中国沃尔玛总部已在其内部通报了近期全国各地沃尔玛发生的其他6起类似案件,涉案总价值达30余万元。而济南110接处警平台发现,济南当地共发生过两起类似案件。其中一名成都受害人也曾拨打济南110,反映其在四川成都购买沃尔玛购物卡后,账面金额在济南泉城路沃尔玛被盗刷。专案组决定将3起案件串并侦查。

  流窜全国作案,从上线处得到复制卡

  民警调取了嫌疑人活动所涉及的超市、银行、旅馆等地的监控录像,并进行了深入侦查,最终确定犯罪嫌疑人为贺某、赵某、胡某(女)三人。民警发现,他们正在湖南省长沙市活动。

  2月10日,专案组民警赴湖南长沙对犯罪嫌疑人实施抓捕。在当地警方的配合下,民警分别于2月24日、26日先后将贺某、赵某、胡某(女)抓获归案。

  据三人交代,因手头缺钱花,他们自2011年10月开始实施复制购物卡诈骗作案。2012年1月初,三人从上线处得到复制的4套沃尔玛购物卡,每套49张,每张面值1000元。1月12日,三人来到济南,当天13时左右,对受害人毕某实施了诈骗。1月13日上午,三人以同样的方式在万达广场附近出售49张复制的购物卡获利4万余元。

  1月13日晚,贺某等三人用另外两套复制的购物卡将98张购物卡中的钱刷光后逃回湖南。根据供述,三人分别在安徽芜湖、河南郑州、山西太原、江苏苏州、浙江宁波、四川成都、山东济南等地以相同方式实施诈骗,涉案价值达30余万元。


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