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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：本次股东大会未有增加、变更、否决议案。
一、会议召开的情况
1、现场会议时间：2012年3月9日14：30
网络投票时间：2012年3月8日――2012年3月9日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月9日上午9：30――11：30，下午13：00――15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2012年3月8日15：00至2012年3月9日15：00期间内的任意时间。
2、现场会议召开地点：南京市经济技术开发区恒通大道19－1号华东科技会议室
3、会议召集人：南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
4、会议投票方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。
5、会议主持人：副董事长虞炎秋
6、本次相关股东会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规的规定，会议有效。
二、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会的股东及股东代理人共92人，代表股份98480587 股，占公司股份总数的27．42％。
⑴现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共6人，代表股份 89347630股，占公司股份总数的24．877 ％。
⑵网络投票情况
通过网络投票的股东共86人，代表股份9132957股，占公司股份总数的2．5429％。
2、其他出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
审议通过了《关于本公司参与竞标廊坊中电熊猫晶体科技有限公司股权议案》
表决情况：
同意9016085股，占参加本次会议有表决权股份总数的98．45％；
反对140900股，占参加本次会议有表决权股份总数的1．54％；
弃权1000股，占参加本次会议有表决权股份总数的0．01％。
四、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：江苏永衡昭辉律师事务所
2．律师姓名：孙宪超、吴佳
3． 结论性意见：南京华东电子信息科技股份有限公司2012年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规及公司章程的规定，出席股东大会的人员资格合法有效，大会对议案的表决程序合法，表决结果合法有效。
五、备查文件
1、公司2012年第一次临时股东大会决议；
2、江苏永衡昭辉律师事务所关于公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会
二○一二年三月九日
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