　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　本次股东大会无增加、否决或修改提案的情况；

　　本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。

　　一、会议召开和出席情况

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司（以下简称“公司”）2012年第一次临时股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。现场会议于2012年3月9日上午09：30在公司会议室召开，网络投票时间为2012年3月8日至2012年3月9日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2012年3月9日上午9：30～11：30，下午13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2012年3月8日15：00至2012年3月9日15：00期间的任意时间。

　　本次会议由公司第六届董事会召集，副董事长邱栋先生主持，公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席或列席了本次会议，会议的召集、召开符合《公司法》与《公司章程》以及有关法律法规的规定。

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计28人，代表有表决权的股份数95，755，321股，占公司有表决权股份总数的59．8471％。其中，现场出席股东大会的股东及股东代理人共计16人，代表有表决权的股份数95，639，771股，占公司有表决权股份总数的59．7749％；通过网络投票的股东12人，代表有表决权的股份数115，550股，占公司有表决权股份总数的0．0722％。

　　二、议案审议和表决情况

　　与会股东经过认真审议，以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，本次会议审议事项涉及关联交易，存在关联股东回避表决情形。具体表决情况如下：

　　审议并通过了《关于向关联方借款的议案》。

　　本议案关联股东山东如意毛纺集团有限责任公司45，600，000 股、山东济宁如意进出口有限公司4，697，800 股、崔居易等关联自然人股东代表960，771股回避表决。

　　表决结果：44，445，400股同意，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的99．8846％；34，050股反对，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0．0765％；17，300股弃权，占出席本次会议股东所持有效表决权总数的0．0389％。

　　三、律师出具的法律意见书

　　北京万商天勤律师事务所委派律师出席本次股东大会，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、法规和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2012年第一次临时股东大会决议；

　　2、北京万商天勤律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　山东济宁如意毛纺织股份有限公司