证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2012－006

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　第二届第十八次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第二届第十八次董事会会议通知及材料于2012年3月1日以邮件、传真、专人送达方式送达，会议于2012年3月5日以通讯会议形式召开，会议应参加董事9名，实际参加董事9名，会议符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。

　　经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于取消2012年第一次临时股东大会的议案》。议案内容详见2012年3月6日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网《关于取消 2012 年第一次临时股东大会的公告》）。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年三月六日

　　证券代码：002246 证券简称：北化股份 公告编号：2012－007

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　关于取消 2012年第一次

　　临时股东大会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”） 原定于2012年3月9日召开2012年第一次临时股东大会审议公司非公开发行股票等议案，相关公告详见2012年2月21日的巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和《中国证券报》、《证券时报》。

　　根据国有资产监督管理的相关规定，本次非公开发行股票工作需取得国有资产监督管理委员会的批复。截止目前，该等事宜尚在审批之中，公司预计在2012年3月9日之前难以取得批复文件。为此，公司决定取消2012 年第一次临时股东大会，并将根据国有资产监督管理委员会对本次非公开发行股票的批复情况及时发布股东大会通知。

　　因此给投资者带来的不便，公司深表歉意。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一二年三月六日