本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年4月25日，林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）与徐州中矿科光机电新技术有限公司（以下简称“中矿科光”）、王秀元、徐州科博机电有限公司（以下简称“徐州科博”）在徐州市签署了《框架协议书》，具体内容详见公司于2011年4月26日登载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网上的《林州重机集团股份有限公司关于签署对外投资框架协议的公告》（公告编号：2011－0035）。

　　2012年2月28日，针对三方对徐州科博增资的相关事宜，公司与其他三方作了进一步的协商约定，重新签署了《企业合作协议书》（以下简称“合作协议”或“本协议”），现将有关事项补充公告如下：

　　一、增资后新公司的基本情况

　　（一）基本情况

　　1、新公司的性质：股份有限公司

　　2、新公司名称为：中矿科林矿机研究院股份有限公司（具体以工商部门核定名称为准）；

　　3、注册地址：徐州市经济开发区螺山路12号；

　　4、生产基地：林州市经济开发区；

　　5、注册资本：4800万元；

　　6、主营业务：移动救生舱、连续提升设备等现代矿山机电新技术的研发、孵化、生产及经营；（具体以工商部门核定为准）；

　　7、出资方式：徐州科博现评估后的净资产为1775．5万元，注册资本为700万元，二者比例为2．5：1；公司按前述比例溢价增资，以自有货币资金出资6120万元（其中：进入实收资本2448万元，进入资本公积3672万元），占增资后总资本的51％；中矿科光、王秀元及技术团队共出资4130万元（其中：进入实收资本1652万元，进入资本公积2478万元），占增资后总资本的34．42％。

　　（二）新公司的法人治理结构

　　1、新公司设股东会，由全体股东组成；

　　2、新公司董事会由5名董事组成，由公司推荐2名，中矿科光及王秀元共同推荐2名，独立董事1名；董事长由董事会选举产生；

　　3、新公司设总经理1名，由董事会提名、聘任；

　　4、新公司设立监事会，设3名监事，由公司推荐1名，中矿科光推荐1名，另外1名为职工代表出任的监事。

　　二、其他说明

　　1、本协议是在原合作协议基础上的进一步协商，是四方合作的进一步推进；新公司的增资变更、人员机构组成等事宜，尚需双方另行签订具体的增资协议；

　　2、本协议须经各方履行相应的审批或审议程序并通过后实施；

　　3、本协议不构成关联交易；

　　4、公司将根据合作协议的实施进展情况，及时按规定披露相关信息，敬请投资者密切关注，注意投资风险。

　　三、备查文件

　　林州重机集团股份有限公司、徐州中矿科光机电新技术有限公司、王秀元、徐州科博机电有限公司签订的《企业合作协议书》。

　　特此公告。

　　林州重机集团股份有限公司

　　董事会

　　2012年3月1日