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地下钱庄2年洗钱727亿

发布时间:2012年03月01日 06:16 | 进入复兴论坛 | 来源:西安晚报 | 手机看视频


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  在短短两年时间里,通过注册空壳公司、网银转账等手段洗钱727亿元,非法获利约3200万元……海南警方日前侦破一起涉案金额巨大的地下钱庄案。

  刘越,42岁,广东普宁人,小学文化水平,曾多年在深圳从事地下钱庄非法交易。2008年8月,刘越等人将“业务”转至海南。他们以深圳一家投资公司做掩护,使用购买的20张身份证,先后在三亚、海口注册了20家工具公司,并在海南某商业银行开立公司账户、开通网银。他们在深圳的投资公司接到“业务”后,将“客户”对公账户中的资金转入海南事先注册好的工具公司对公账户中,再通过网银将海南对公账户资金转入工具账户,最后转入“客户”指定的账户中。一笔笔来历不明、动辄上千万元的资金,就这样在地下钱庄“自由”流转。

  2009年1月,警方在接到央行监控报告后,立案侦查。海南警方介绍,这个地下钱庄共接收全国29个省份2337家上游公司的资金727亿多元,分别转至4473个个人、公司账户,非法获利3200多万元。据《人民日报》

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