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证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2012－001号
福建省厦门象屿股份有限公司
2012年第一次临时股东大会
决议公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决。
一、会议的召集、召开情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议召开时间：2012年1月19日上午9：30时。
3、会议召开地点：厦门现代物流园区银盛大厦10楼会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票的方式。
本次大会的召开符合《公司法》和《公司章程》关于召开股东大会的规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会表决的股东及授权代表股东人数四名，代表股份569，769，947股，占公司总股本的66．26％。
公司部分董事、监事、高管及公司聘请的见证律师出席了本次会议。
三、议案的审议和表决情况
本次股东大会以记名投票表决方式，审议通过了《厦门成大进出口贸易有限公司增资的议案》。
表决结果：同意569，769，947股，占出席会议股东所持有表决权股份数的100％。
四、律师见证情况
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师到会见证，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
五、备查文件
1、2012年第一次临时股东大会决议。
2、福建天衡联合律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
福建省厦门象屿股份有限公司董事会
2012年1月20日
证券代码：600057 证券简称：象屿股份 公告编号：临2012－002号
福建省厦门象屿股份有限公司
业绩预增公告
特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、预计的本期业绩情况
1、业绩预告期间：2011年1月1日至2011年12月31日
2、业绩预告情况：预计公司2011年度归属于上市公司股东净利润同比增长450％以上。
3、本次所预计的业绩未经注册会计师审计。
二、上年同期业绩
1、归属于上市公司股东的净利润30，180，793．50元。
2、每股收益：0．07元
三、业绩预增的原因说明
公司在2011年8月份完成了重大资产重组，注入的标的资产厦门象屿物流集团有限责任公司具有较强的盈利能力。
三、其他相关说明
以上预测，系根据公司财务部门初步测算结果，尚未经注册会计师审计。公司2011年度具体财务数据将在公司2011年年度报告中详细披露，敬请广大投资者关注。
特此公告。
福建省厦门象屿股份有限公司董事会
2012年1月20日
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