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特别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、股票交易异常波动的具体情况
公司股票于2012年1月16日、1月17日、1月18日连续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到20％，根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，属于股票交易异常波动。
二、公司关注并核实的相关情况
经公司自查，除本公司2012年1月14日已公开披露的签署稀土资源开发合作框架协议等信息外， 经书面函证公司控股股东珠海中珠股份有限公司及实际控制人，控股股东及实际控制人没有其他应披露而未披露的事项或信息，在未来三个月内，也不存在针对中珠控股的重大资产重组、发行股份、资产注入（包括矿产资源）等行为。
三、不存在应披露而未披露的重大信息的声明
本公司董事会确认，除上述公司已公开披露的签署稀土资源开发合作框架协议等信息外，公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获本公司根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应予披露而未披露的，对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
四、风险提示
公司指定信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》及上海交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ），有关信息以公司在上述指定媒体刊登的公告为准。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二○一二年一月十九日
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