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近日,济南市公安局槐荫区分局经侦大队立案侦查一起利用POS机套现案,经初步估算涉案金额2.5亿元,涉及套现人员3000余人。
今年6月初,槐荫公安分局经侦大队接到群众举报:位于槐荫区张庄路某茶叶市场一茶行内存在利用POS机套现的现象,金额巨大,涉嫌非法经营。经过近一个多月的缜密侦查和深入摸排,11日,经侦大队联合西市场派出所,将利用POS机从事非法套现业务窝点一举打掉。该茶行面积大约有30余平方,狡猾的犯罪嫌疑人将此店铺隔成内外套间。为掩人耳目,外间屋专门用来做茶叶生意,在里间屋民警现场起获POS机15部,POS机签购单1500余份,套现用信用卡100余张,转账用借记卡200余张等涉案物品,并当场抓获犯罪嫌疑人张某阳等人。
犯罪嫌疑人张某阳、马某婷夫妻二人自2008年以来,以经营茶行为名,利用POS机从事非法刷卡套现。2010年因“生意很好”急需要一个帮手,正好自己的妹妹在家闲着无事,马某婷便让妹妹马某某一同打理套现业务,张某阳、马某婷也给其按时发放工资作为报酬。犯罪嫌疑人张某阳以经营茶叶为名,通过租借、购买、冒领等手段先后在多地申请个体户登记并申请POS机,以虚构交易的形式大肆进行套现活动,涉嫌非法经营。经初步统计,涉案金额2.5亿元,涉及套现人员3000余人。目前,7名涉案人员全部到案,案件正在进一步审查之中。
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