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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次会议召开期间，没有增加、否决或变更提案的情况。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2012年8月8日上午10：00
2、召开地点：公司办公楼会议室
3、召开方式：现场投票
4、召集人：公司董事会
5、主持人：公司董事付殷芳
6、会议的召开符合《公司法》、《深交所股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
股东及股东委托代理人共14人，代表股份数为131，497，513股，占公司有表决权总股份34．33％。
2、Ａ股股东出席情况：
Ａ股股东及股东委托代理人6人，代表股份数130，786，713股，占公司有表决权总股份的34．15％。
3、Ｂ股股东出席情况
Ｂ股股东及股东委托代理人8人，代表股份710，800股，占公司有表决权总股份的0．19％。
公司部分董事、监事及高管人员出席了会议，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
四、提案审议和表决情况
本次会议以现场记名投票表决方式审议并通过了以下议案：
1、审议通过了《关于公司全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向银行申请人民币授信309000万元的议案》。
（1）表决情况：同意131，497，513股，占出席会议股东所持有表决权股份100％；反对0股；弃权0股。其中，Ａ股股东同意130，786，713股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份100％，反对0股；弃权0股；Ｂ股股东同意710，800股，占出席会议Ｂ股股东所持有表决权股份100％，反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过。
2、审议通过了《关于公司为全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司向银行申请授信提供担保的议案》。
（1）表决情况：同意131，497，513股，占出席会议股东所持有表决权股份100％；反对0股；弃权0股。其中，Ａ股股东同意130，786，713股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份100％，反对0股；弃权0股；Ｂ股股东同意710，800股，占出席会议Ｂ股股东所持有表决权股份100％，反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过。
3、审议通过了《关于向全资子公司芜湖东旭光电科技有限公司增资的议案》。
（1）表决情况：同意131，497，513股，占出席会议股东所持有表决权股份100％；反对0股；弃权0股。其中，Ａ股股东同意130，786，713股，占出席会议Ａ股股东所持有表决权股份100％，反对0股；弃权0股；Ｂ股股东同意710，800股，占出席会议Ｂ股股东所持有表决权股份100％，反对0股；弃权0股。
（2）表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：河北侯凤梅律师事务所
2、律师姓名：宋风波 宇晓明
3、结论性意见：公司2012年第三次临时股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序等事宜符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次股东大会形成的决议合法有效。
六、备查文件
1、公司2012第三次临时股东大会决议；
2、河北侯凤梅律师事务所出具的法律意见书。
石家庄宝石电子玻璃股份有限公司董事会
2012年8月9日
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