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英国渣打银行被指隐千亿美元伊朗交易

发布时间:2012年08月08日 11:34 | 进入复兴论坛 | 来源:新华网 | 手机看视频


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  美国纽约州金融监管当局6日指认英国渣打银行与伊朗当局“合谋”,在近10年间隐藏与伊朗关联的金融交易,总额达2500亿美元。

  路透社评论,美方把渣打定性为“流氓机构”,威胁吊销它在纽约的银行牌照,是罕见动作,可能意味着切断这家英国金融企业与美国银行业市场的准入渠道。

  涉洗钱

  纽约州金融管理部门6日说,2001年至2007年,渣打银行涉嫌通过隐藏交易代码等技术手段帮助伊朗银行和企业躲避美方监管。

  纽约州金融管理部门2011年10月设立,取代先前撤销的两大金融保险业监管机构,行使金融监管职能。

  《纽约时报》报道,美国严密监控与伊朗银行的金融交易,将特定伊朗机构列入金融制裁名单,担心这些机构利用美国银行系统资助伊朗核计划或者恐怖组织。

  按照纽约州金融管理部门的说法,银行间资金往来的交易记录会显示特定代码,用以确认交易主体是否为美方制裁名单上的国家、个人或者实体。渣打银行“首先删去(代码)信息”,以“未命名”等短语代替,躲避交易面临制裁的风险。

  美国财政部2008年11月明确禁止以隐藏代码等技术手段从事美方所谓的违规交易。

  监管当局估计,截至财政部发布禁令,渣打银行涉嫌隐藏的伊朗关联交易大约6万次,获得数以亿计美元的利润。

  牌照悬

  纽约州金融管理部门资料显示,渣打银行最高层知道下属蓄意伪造交易记录。

  2006年10月,渣打银行分管美国业务的一名高级管理人员致函总部,警告与伊朗方面的交易可能带来“灾难性声誉损害”和“严重刑事责任”。一名在伦敦的高管予以驳斥。

  资料援引这名伦敦高管的原话称:“你们这些XXX(脏话)美国人,以为自己是谁,要告诉我们和这个世界,我们不能与伊朗人打交道。”

  纽约州金融管理部门认定,这句话反映渣打高层“对美国金融监管机构的明确藐视”。

  在主管本杰明·劳斯基签署的一份指令中,金融管理部门称渣打银行为“流氓机构……让美国金融系统暴露于恐怖分子、武器交易商、贩毒集团等的风险中”。劳斯基要求渣提供有能力继续从事美元交易、不应该失去纽约州银行牌照的理由。

  路透社评论,渣打银行每天为全球客户处理的交易总额达1900亿美元,失去纽约州银行牌照意味着切断银行与美国银行业市场的准入渠道,对渣打不啻于灾难性打击。

  大冲击

  渣打银行所属的渣打集团7日发表声明,否认监管当局的说法,称将辩驳美方指认。

  渣打集团董事会秘书安娜玛丽·德宾在声明中说,渣打集团“强烈否认”纽约州金融管理部门所描述的所谓事实,认为那“不反映对事实的全面、准确认识”。

  “集团对收到这一指令感到惊讶,”声明说,“(银行)正与当局对话,我们准备与(纽约州)金融管理部门商讨这些问题,就他们的说法作出辩驳。”

  渣打银行1853年创建,总部位于伦敦,主要业务集中在亚洲、非洲和中东等新兴市场。

  受洗钱指控消息影响,渣打在伦敦市场的股票价格6日交易时段最后15分钟暴跌8%,最终收于每股14.7英镑(22.91美元),跌6.2%。7日,渣打在香港市场的股价一度暴跌20%以上,收盘于每股160港币,跌14.8%。(徐超)

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