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■本报记者 于 南
8月7日，美国纽约州金融局（DFS）发出警告，可能吊销渣打银行在该州的经营牌照。其理由是渣打银行隐瞒了与伊朗有关的价值2500亿美元交易。这一行为，触犯了美国反洗钱法规。
受此殃及，本周一和周二，渣打银行股价分别于伦敦下挫8.9%、于香港下挫21%。而作为香港发钞银行，其对港股的影响也将难以预料。
美金融局指控渣打
金融局对渣打银行的指控显示，为了赚取数亿美元的费用，英国渣打银行10年来“勾结”伊朗金融客户，对纽约州执法官员隐瞒了6万笔秘密交易，交易额达2500亿美元。
纽约州金融局负责人、前检查官本杰明·劳伦斯称，渣打银行通过纽约分行为伊朗金融客户转移资金，这些客户包括伊朗央行，以及伊朗出口银行和国家银行，它们都是美国制裁对象。在此过程中，渣打银行利用去掉资金转移的代码、改变信息类型以及“姓名不详”等方式替代客户信息，以实现掩盖交易性质的目的。
渣打迅速作出回应
对于指控，渣打银行于8月7日迅速作出回应，表示“强烈否定金融局所发出的指令中所列出的立场或对相关事实的描述”。
渣打银行的这份“声明”指出，早在2010年1月，集团就自发接触美国所有有关部门，包括金融局，并通告他们本集团已主动进行对其历史上美元交易及与美国制裁规定的合规事宜的复核。该复核主要集中于2001年至2007 年之间与伊朗有关的交易，尤其是这些交易与美国当局所建立的U-turn架构的合规情况，以促使由其他国家与伊朗持续进行的美元贸易。
渣打认为，其涉及伊朗的交易中符合美国U-turn规定的比例远远大于99.9%。未符合U- turn规定的交易总量低于1400万美元。且渣打在对有关伊朗支付的复核过程中并未发现任何一笔为美国政府认定的恐怖组织或机构支付的交易。此外，渣打已于5年前停止了所有新增伊朗客户的业务。
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