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渣打被指隐藏千亿美元涉伊交易

发布时间:2012年08月08日 08:21 | 进入复兴论坛 | 来源:信息时报 | 手机看视频


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  如果失去纽约州银行牌照,意味着切断银行与美国银行业市场的准入渠道,对渣打不啻于灾难性打击。(资料图片)

  据新华社电 美国纽约州金融监管当局6日指认英国渣打银行与伊朗当局“合谋”,在近10年间隐藏与伊朗关联的金融交易,总额达2500亿美元。

  路透社评论,美方把渣打定性为“流氓机构”,威胁吊销它在纽约的银行牌照,是罕见动作,可能意味着切断这家英国金融企业与美国银行业市场的准入渠道。

  纽约州金融管理部门6日说,2001年至2007年,渣打银行涉嫌通过隐藏交易代码等技术手段帮助伊朗银行和企业躲避美方监管。

  《纽约时报》报道,美国严密监控与伊朗银行的金融交易,将特定伊朗机构列入金融制裁名单,担心这些机构利用美国银行系统资助伊朗核计划或者恐怖组织。按照纽约州金融管理部门的说法,银行间资金往来的交易记录会显示特定代码,用以确认交易主体是否为美方制裁名单上的国家、个人或者实体。渣打银行“首先删去(代码)信息”,以“未命名”等短语代替,躲避交易面临制裁的风险。美国财政部2008年11月明确禁止以隐藏代码等技术手段从事美方所谓的违规交易。

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