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中国经济网北京8月7日讯 (记者郭彩萍 实习记者庞博) 据澳大利亚《悉尼晨报》8月7日报道：近日，美国纽约州监管部门指控渣打银行可能涉嫌与伊朗在近十年来进行非法交易，并从中隐藏了2500亿美元。该监管部门指控称，总部位于伦敦的这家全球性银行存在“系统性失当行为”，可能令恐怖分子和罪犯有机会深入美国的银行体系。
周一，美国纽约州金融服务部扬言，如果渣打银行不能解释其涉嫌违反美国对伊朗的制裁而与其进行的交易，将对其罚款，并可能暂停其在纽约州经营业务的执照。据悉，这些交易涉及包括伊朗中央银行在内的主要国有银行。渣打与伊朗涉嫌6万起秘密交易，涉及金额至少达到2500亿美元。对此，纽约金融服务部要求渣打银行在8月15日当面“解释其明显的违法行为，并证明其经营执照不应被撤销的原因”。
纽约州监管部门表示，这些交易“使得美国的金融体系在面对恐怖分子、武器交易商、毒枭和腐败政权的时候变得脆弱，并削弱了关键信息调查人员曾用于跟踪所有犯罪活动的执法能力”。
该部门也表示，其调查还包括渣打与受到美国制裁的缅甸、利比亚和苏丹之间可能进行的非法交易。
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(来源:中国经济网)
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