渣打纽约银行传涉嫌巨额洗钱或被吊销执照_新闻台

　　中国经济网北京8月7日讯(张美奇)路透社报道说，纽约最高金融监管机构威胁撤消英国渣打银行(Standard Chartered Bank)在纽约的营业执照，因为后者涉嫌在近10年的时间里与伊朗政府“合谋”隐瞒了超过2500亿美元的非法转帐交易。纽约最高金融监管机构指责渣打银行纽约子公司是一家“流氓机构”(rogue institution)，一些行为触犯了美国法律。

　　纽约州金融服务局(The New York State Department of Financial Services)周一指控渣打银行纽约子公司涉嫌与外国政府合谋掩盖非法转帐交易，使非法资金变成合法资金。指控称称，在2001年至2010年期间，渣打银行向美国当局隐瞒了约6万笔为伊朗客户所做的交易，总金额约为2500亿美元，该银行从中赚进“数亿美元”的佣金。这些伊朗客户包括伊朗央行(Central Bank of Iran)和两家国有银行——伊朗出口银行(Bank Saderat)和伊朗国家银行(Bank Melli)。

　　纽约州金融服务局声称，渣打银行篡改了记录，绕开了美国的制裁措施。调查显示渣打银行在纽约的子公司还从事了一些类似活动，与利比亚、缅甸和苏丹等其他受美国制裁的国家进行了业务往来。渣打集团周一已经接到监管通知。

　　路透社报道说，纽约州金融服务局威胁撤消渣打银行纽约子公司的营业执照。此举将会对渣打构成沉重打击。

　　渣打银行是两个月来第二家因资金转移方面的控制措施松懈而遭到美国严厉批评的英国银行。上月，美国参议院的一项调查指控汇丰银行(HSBC)违反反洗钱规定。

　　渣打集团有限公司(Standard Chartered PLC,)周二发表公告否认上述指控，公告中称，集团认为纽约州金融局指控书中的叙述并不全面准确。公告指出，该集团极度认真对待其责任，并致力于所有时候遵守有关法律及法规。

　　(来源:中国经济网)