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渣打银行涉洗钱交易　纽约州经营牌照或遭撤销

发布时间:2012年08月07日 06:28 | 进入复兴论坛 | 来源：人民网 | 手机看视频

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　　人民网纽约８月６日电（记者丁小希）纽约州银行监管机构周一宣布，英国渣打银行在１０年时间内，与伊朗银行和公司进行了总值超过２５００亿美元的约６万笔交易，违反了美国的反洗钱法，其有可能丧失在纽约州的经营牌照。

　　纽约州金融监管局在指控中将渣打银行称作“流氓机构”，在２００１年到２０１０年间通过捏造客户身份信息、获得银行系统准入与伊朗实体合作，获利上亿美元，此外，金管局还发现了渣打与缅甸、利比亚和苏丹等国家的非法交易。

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