注册假公司非法套现 16台POS机1年刷出一个亿_新闻台

　　东北网7月19日讯哈市南岗区警方近日成功侦破一起非法套现金额近1亿元的省厅督办特大非法经营系列案件，抓获犯罪嫌疑人5人，缴获POS机16台。犯罪嫌疑人用自己或亲属的身份虚拟注册公司，申办POS机，然后收取1-2%的手续费非法套现牟利。

　　4月27日，南岗邮政派出所获知一名叫杨萍(化名)的女子涉嫌用银行卡非法套现。最终查明杨萍于4月28日11时左右，在香坊区公滨路附近用两张中国银行卡通过丛华(化名)提供的POS机套取现金。4月28日22时许，警方将丛华抓获。经审，丛华供认了从2011年9月中旬开始，伙同张香(化名)利用多家公司的POS机为杨萍等人刷卡套取现金，再赚取手续费的犯罪事实。丛华还交待曾在南岗区某高档小区租房间伙同乔某、王某为他人进行非法套现。

　　4月30日零时许，民警根据丛华交代的线索，在香坊区某小区将张香抓获，并查明其拥有3台POS机，为多人刷卡套现500余万元。5月4日民警将犯罪嫌疑人乔某和王某抓获。经审，二人供认了2011年7月至2012年4月期间，先后注册了4家公司，获取4台POS机，用于为多人刷卡套取现金共计人民币3000余万元。

　　办案民警在搜查丛华随身携带的物品时，发现一张哈尔滨市香坊区宏利达家具商店的POS机刷卡小票，并通过调查，获知香坊区宏利达家具商店POS机的实际持有人是马某和杨某。6月1日，警方将马某抓获。民警在核对南岗区大顺超市商户对账单时发现马某、杨某二人还利用多家公司的7台POS机为他人非法套取现金共计5000余万元。

　　目前，5名犯罪嫌疑人已被警方刑事拘留，案件正在进一步审理中。