利用POS机男子非法套现千万元赚取手续费_新闻台

　　天津北方网讯：在一家无名无号的门脸房内，虽注册为建材公司却没任何商品。一男子打着经营建材的旗号，利用POS机帮他人非法套现，赚取手续费。正在开展破案会战专项行动的公安蓟县分局文安街派出所民警一举将该非法经营窝点打掉。

　　回放注册建材公司男子用POS机套现

　　6月中旬，民警获悉，蓟县人民东路附近一处没有悬挂名号的门脸房内，经常有人进入店内，使用该店POS机套取现金。6月18日，便衣民警进入该店铺后，发现店内没有任何商品，不时有人进入刷卡后提走现金。民警找到店主，以朋友介绍的名义询问店主刷卡提现事宜，店主不假思索地表示可以，但需交纳2%的手续费。民警亮明身份，将店主控制住，当场扣押该店POS机13台、信用卡231张及大量的机打小票存根。

　　经审讯，孟某某供认了犯罪事实。偶然的一次持信用卡套现经历，让下岗在家的孟某某受到“启发”。如果自己注册公司申请到POS机，为他人提现收取高于银行1%的手续费，实现盈利。去年年底，孟某某注册“某某建材有限公司”，利用POS机为人提供刷卡提现的服务，收取1.5%至2%左右的手续费。随后，孟某某又以自己和亲属身份注册两个公司，申请到POS机，连同其妻注册公司申请的POS机安装到其店铺。截至发稿时，民警已初步查出孟某某自去年年底以来先后为他人套现1000万元左右。因涉嫌非法经营罪，孟某某已被蓟县警方刑拘。

　　调查烟酒店音像店婚庆店存“隐形”套现

　　记者近日走访许多商家发现，为规避处罚，各个商家都有自己的绝招。日前，记者来到位于古北道上的一家烟酒店，得知记者想套现，经过一名操着南方口音的女孩引荐，到了附近另外一家烟酒店，进店前女子表示，这里能套现，手续费是4%。记者表示同意后，操着南方口音的中年男店主问道：“要多少现金？我现在最多有3万。”记者问能不能套更多，男子表示，“我这个机器最多刷7万块钱，5万块不成问题，再多了银联会查的。”记者以手续费太高为由，离开烟酒店。临走前，男子说：“想套就过来，你套5万，给我2000块钱手续费一点不多。”

　　不仅烟酒店可以套现，随后记者又来到尖山路上的一家音像店，听到记者提出的套现1万元的要求，老板没有拒绝，而表示现在手里没有那么多现金，手续费都好谈，现金可以一个小时后再过来取。离开音像店，记者又来到一家鲜花婚庆礼仪服务店，记者询问能不能套现两万元后，坐在办公桌后面的一名中年男子表示，手续费要3%，“如果有检查的，我们就说你在这儿签了一个两万的婚庆单子，就没有问题了。”

　　记者从检察机关了解到，用POS机非法套现，情节严重的，以非法经营罪定罪处罚。记者从银联部门了解到，一旦发现状况，银行会作出相应处罚和处理。工作人员表示，银联每年都会对商户移机行为进行监控和核查，要求各收单机构将套现商户信息录入风险信息共享系统，将套现行为控制在萌芽阶段。