| 央视网|中国网络电视台|网站地图 |
| 客服设为首页 |
东方网7月18日消息：据韩联社7月18日报道，美国参议院调查小组发表报告称，欧洲银行巨头——汇丰银行（HSBC）违反美国对朝制裁规定，与朝鲜的交易持续到2007年。
报道称，美国参议院国土安全及政府事务委员会调查小组16日公布了《美国在防止洗钱和恐怖袭击方面的漏洞》调查报告。报告显示，汇丰银行与朝鲜、伊朗、苏丹、缅甸等制裁对象名单中的个人和机构进行了交易。
报告称，2005年8月汇丰银行国际法人营业部负责人马克·史密斯曾敦促相关银行消除朝鲜的3个账户，但没有得到各个银行具体的答复。2007年5月的汇丰内部文件显示，汇丰银行的墨西哥和拉美分行在向朝鲜客户提供美元账户。其美国分行到2010年4月仍保有以朝鲜贸易银行（Foreign Trade Bank of DPRK）名义开户的美元账户，但该账户从2007年开始就没有进行任何交易。
该调查小组还指出，汇丰银行因管理和监督不善，在过去7年间成为墨西哥毒品组织洗钱的通道，毒品组织数十亿美元的资金通过汇丰银行而外流。
汇丰银行于当地时间17日承认了与朝鲜的交易，曾为墨西哥毒品组织提供洗钱通道等，并公开进行了道歉。汇丰银行美国法人负责人当天出席调查小组听证会时表示：“对没能满足监管机构和客户对汇丰的期待而深表遗憾并致歉。”
中国中央电视台 中国网络电视台 版权所有
违法和不良信息举报电话:010-88047123 京ICP证060535号 京网文【2014】0383-083号
网上传播视听节目许可证号 0102004 新出网证（京）字098号 中国互联网视听节目服务自律公约
意见反馈
顶
踩
收藏
MSN或QQ好友
贴到博客或论坛
转发邮件
