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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司2011年度利润分配方案已获2012年5月29日召开的公司2011年年度股东大会审议通过，本次实施利润分配的时间在公司股东大会通过分配方案后两个月以内，符合深交所和《公司章程》的有关规定。
一、权益分派方案
公司2011年度权益分派方案为：以公司总股本1，737，669，610股为基数，向全体股东每10股派发现金1．70元（含税，扣税后，个人股东、投资基金、合格境外机构投资者实际每10股派1．53元现金）。对于其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2012年7月17日（星期二），除权除息日为：2012年7月18日（星期三）。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截至2012年7月17日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的股息将于2012年7月18日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
五、此次权益分派不涉及公司股本结构变动
六、咨询机构：新希望六和股份有限公司董事办
咨询地址：成都市锦江工业园区金石路376号
联 系 人：陈琳、青婉琳、范安
咨询电话：（028）85950011
传 真：（028）85950022
七、备查文件
1、公司2011年年度股东大会决议
2、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认有关权益分派具体时间安排的文件
特此公告
新希望六和股份有限公司董事会
二0一二年七月十日
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