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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、通过南京中北（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度利润分配方案的股东大会届次和日期
1、公司2011年度利润分配方案已经2012年5月22日召开的公司2011年度股东大会审议通过，公司《2011年年度股东大会决议公告》在2012年5月23日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露。
2、本次权益分派距离股东大会通过利润分配方案的时间未超过两个月。
二、公司2011年度权益分派方案
公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本351，684，100股为基数，向全体股东每10股派0．50元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派0．45元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
三、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2012年7月12日，除权除息日为：2012年7月13日。
四、权益分派对象
本次分派对象为：截止2012年7月12日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的公司全体股东。
五、权益分派方法
1、公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年7月13日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：
六、咨询机构
咨询地址：南京市建邺区应天大街927号；
咨询部门：公司证券投资部；
咨询联系人：王琴、徐宁；
咨询电话：025―86383611，86383615；
传真：025－86383600
七、备查文件
1、公司2011年年度股东大会决议；
2、中国结算深圳分公司确认的有关公司权益分派具体时间安排的文件。
特此公告。
南京中北（集团）股份有限公司
董事会
二○一二年七月四日
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