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本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性及完整性承担个别及连带责任
上海大智慧股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十七次会议通知于2012年7月5日以传真、电子邮件等方式发出，于2012年7月9日以现场、通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9名，实际表决9名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议本次会议议案并表决，形成本次董事会决议如下：
1、审议通过《关于公司使用自有资金进行短期投资的议案》；
公司于2011年7月7日第一届第十四次董事会审议通过了使用自有资金进行短期投资的议案，该事项总额度为4亿元人民币，期限为一年，并经公司2011年第一次临时股东大会审议通过。（详情可见上海证券交易所网站临2011－016号公告。）
鉴于前述自有资金短期投资期限临近，公司拟继续使用自有资金进行短期投资，本次总额度为3亿元人民币，期限为一年，投资方向不变。该事项仍将严格执行临2011－016号公告内所述之公司管控、风险管理。
由于公司与上年同期相比，经审计后的总资产发生了变化，本次审议事项属于总经理决策范围内，故不再提交公司股东大会审议。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、审议通过《关于子公司合肥大智慧信息技术有限公司变更募集资金专项账户的议案》；
为加强公司募集资金的管理和使用，方便募集资金投资项目的建设，根据有关法律法规及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的规定，公司决定将子公司合肥大智慧信息技术有限公司部分募集资金由光大银行更换到兴业银行上海金沙江支行进行专户存储。
董事会授权公司管理层办理与相关银行及保荐人西南证券签订《募集资金专户存储三方监管协议》的相关手续。
公司将于签订《募集资金专户存储三方监管协议》后，及时将相关信息在上海证券交易所、中国证券报、上海证券报和证券时报上进行披露，供投资者查阅。
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告
上海大智慧股份有限公司董事会
2012年7月10日
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