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据新华社南京7月7日专电(记者秦华江)江苏省连云港市公安局经侦支队日前破获一起抽逃出资案,涉案金额高达2000万美元,犯罪嫌疑人丹尼斯 陈(中国名字张某)已被抓获,目前,连云港市检察院已批准将其逮捕。
2011年3月9日,灌南县公安局以涉外案件管辖权的原因将张某涉嫌抽逃资金案移交连云港市公安局经侦支队,经侦支队随即立案侦查,同时对其采取限制出境的措施。
经查,原是浙江省宁波市人的张某,在工作和生活中,一直使用中国名字张某。2006年7月,他以丹尼斯 陈为公司法人兼总经理的身份,以外资名义在灌南县堆沟镇注册成立江苏博龙生物燃料科技有限公司,注册资金2000万美元。
公司成立几年,除了几间厂房,未购进任何设备,张某却利用开公司名义骗取了当地448亩土地的使用权,并以其为抵押在中国工商银行宁波新城支行贷款1580余万元,而张某因到期拒不归还贷款,该土地已被法院冻结,该土地6年没有得到有效使用,造成巨大损失。
5月17日下午,在掌握了相关证据后,办案民警在上海徐汇区将张某抓获。到案后,让民警没有想到的是,在浙江宁波出生并生活了30多年、拥有美国护照仅几年的张某,拒不承认曾经并一直使用到案发的张某这一中国姓名、身份,并称自己出生在美国,只有丹尼斯 陈这一个名字,张某只是和他同年同月同日生,并长得相像而已。
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