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广晟有色金属股份有限公司第五届董事会2012年第四次临时会议决议公告

发布时间:2012年07月06日 03:44 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

  广晟有色金属股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第五届董事会2012年第四次临时会议于2012年6月29日以书面及传真形式发出会议通知,2012年7月5日以通讯方式召开。本次会议应到董事11?名, 实到董事11名,叶列理董事长主持此次会议;会议的召开符合《公司法》及本公司章程的规定。本次会议作出决议如下:

  以11票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了关于公司扶贫捐款的议案。具体是:

  公司为响应广东省《关于在全省开展扶贫济困日活动的通知》,发扬人道主义精神,弘扬中华民族扶贫济困的传统美德,帮扶困难群体,开展多种形式的社会救助工作,协助政府进一步发展慈善公益事业、完善社会保障体系,促进社会和谐、文明与进步,以及履行企业应尽的社会责任义务,决定捐款人民币50万元用于广东省社会慈善公益事业。另,同意公司控股子公司―广东富远稀土新材料股份有限公司捐款人民币30万元用于梅州市社会慈善公益事业。

  广晟有色金属股份有限公司

  董事会

  二○一二年七月五日

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