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从2007年开始肖洪亮(化名)变换“身份”冒用他人信息,在烟台市各大银行办理了20多张信用卡,额度从5000元至4万元不等,透支20余万元后将钱挥霍一空。福山警方经过缜密侦察,近日在烟台一高校将嫌疑人肖洪亮抓获。
5张信用卡透支3年多
一直找不到持卡人
2012年5月8日,烟台某银行分管信用卡方面的一位经理来到福山公安分局报案,称有5名持信用卡的客户,透支后从2009年便再也没还过款。
这位经理称,当时肖洪亮是一家信息咨询中心的负责人,他拿着5张身份证来办理信用卡,提供了相关材料后,银行工作人员按照程序给他办理了。
该经理介绍,这几张信用卡开始使用时,持卡人透支后还款还算及时,可从2009年2月份至今,这5张信用卡持卡人透支后拒不还款。
银行内细心的工作人员发现,每次给这5张持卡人拨打催款电话,听声音像同一个男的。之后又给这5位持卡打过多次电话,一直没人接。
冒用他人信息办卡
5张信用卡是一个主人
福山公安分局经侦大队二中队指导员赵大喜说,接到报案后,立即对5名持卡人进行调查,但他们坚称没有在该银行办理过信用卡,对透支一事也毫不知情。
难道有人涉嫌冒用他人身份办理信用卡后恶意透支?就在经侦民警准备转移办案方向时,民警又掌握了一条重要线索:5名持卡人在2007年都去过肖洪亮的信息咨询中心,或咨询工作或办理某些证件。
“肖洪亮(50岁,栖霞市人)曾收过5名持卡人的身份证件,有重大嫌疑。”发现这一情况后,赵大喜带着多名民警,经过连续多日的摸排走访,并没有找到更有价值的线索。
此时,另一路侦查民警传来消息,在烟台某大学附近发现肖洪亮。5月24日,民警化装成找工作的人来到大学内一家教育信息咨询部,发现负责人就是肖洪亮时,民警将他抓获。
一共办了20多张信用卡
透支20余万挥霍一空
嫌疑人肖洪亮对冒用他人信息办理信用卡透支并逾期不还的犯罪事实供认不讳。
经审查,嫌疑人肖洪亮交代,2007年至2008年,他利用前来找工作或办理证件人的身份证件,以咨询中心、教育信息咨询、某某学校的字样私刻公章,伪造相关材料,打着给员工办理工资卡为名,到烟台市区多家银行办理多张信用卡。
民警介绍,他拿着用他人身份证办理信用卡,当起了卡的“主人”,感觉花得不是自己的钱,便到处挥霍。随后,他又以同样的方法到市区各家银行办理了多张信用卡。
“在市区各银行走访,发现他冒用他人信息,一共办理了20多张信用卡。”民警告诉记者,信用卡的透支额度从5000元到4万元不等,一共恶意透支了20多万元,这钱早已被他挥霍一空。
嫌疑人肖洪亮因涉嫌信用卡诈骗,5月24日,已被福山警方刑事拘留。目前案件在进一步审理中。
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