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证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2012－019
安泰科技股份有限公司
第五届董事会第十一次会议决议公告
本公司及其董事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安泰科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议通知于2012年6月15日以书面形式发出，据此通知，会议于2012年6月27日以通讯方式召开，会议程序符合有关法律、法规、规章和公司章程规定。会议应出席董事9名，实际出席9名。会议由公司董事长才让先生主持。
本次会议讨论并通过如下决议：
《安泰科技股份有限公司全面内部控制建设发展规划》；
赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2012年6月27日
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