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本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
杭州士兰微电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2012年6月27日以通讯方式召开。本次董事会已于2012年6月21日以电子邮件等方式通知全体董事、监事、高级管理人员，并电话确认。会议应到董事11人，实到董事11人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长陈向东先生主持，符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。会议以通讯表决的方式表决通过了以下决议：
一、审议通过了《关于修改公司章程部分条款的议案》
鉴于公司2011年度资本公积转增股本方案已经实施完成，公司的注册资本和总股本将发生如下变化：
根据2012年4月20日召开的公司2011年年度股东大会对董事会的授权，公司董事会特修改《公司章程》部分条款如下：
1、原“第六条 公司的注册资本为43408万元人民币。”
修改为：“第六条 公司的注册资本为86816万元人民币。”
2、原“第二十条 公司目前的股本结构为：总股本43408万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”
修改为：“第二十条 公司目前的股本结构为：总股本86816万股，均为普通股。公司全部股份均在上海证券交易所按照该所的交易规则上市交易。”
表决结果：11票赞成 0票反对 0票弃权
特此公告。
杭州士兰微电子股份有限公司董事会
二○一二年六月二十八日
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