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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更或否决议案的情形。
2、本次股东大会以现场表决的方式召开。
一、会议召开情况
1、会议通知：公司董事会于2012年6月7日在《证券时报》，《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上刊登了《关于召开2012年第一次临时股东大会的通知 》。
2、召开时间：2012年6月22日（周五）上午9：30。
3、召开地点：浙江省永康市象珠镇象珠工业区三号迎宾大道一号公司四楼会议室。
4、召开方式：本次会议采取现场记名投票的方式。
5、召集人：公司董事会
6、会议主持人：公司董事长胡智彪先生
7、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定
二、出席情况
1、出席会议的股东及股东代表共计6人，其所持有表决权的股份总数为67，420，000股，占公司有表决权股份总数的63．20％。
2、公司部分董事、监事、高级管理人员出席本次会议，浙江六和律师事务所律师蒋政村先生、张琦女士出席并见证了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票的方式对议案进行表决，具体表决情况如下：
1、审议《关于修订公司章程的议案》
参加本次股东大会的股东以67，420，000股同意，0股反对，0股弃权审议通过了上述议案，赞成股数占参加本次股东大会的股东所持有表决权股份总数的100．00％。
四、律师出具的法律意见
公司聘请浙江六和律师事务所蒋政村律师、张琦律师出席并见证了本次股东大会，对股东大会出具了法律意见书。结论意见认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》和《规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议人员的资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《浙江道明光学股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于浙江道明光学股份有限公司2012年第一次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
浙江道明光学股份有限公司董事会
2012年6月22日
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