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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决或修改提案的情况；
本次会议无新提案提交表决；
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点。
会议召集人：公司董事会。
会议召开时间：2012年6月15日上午9：00。
会议召开地点：武汉市友谊大道999号武钢集团办公大楼二楼会议室。
会议方式：本次会议采取现场投票方式。
（二）出席情况：
序号
议案内容
赞成票数
赞成比例
反对票数
反对比例
弃权
票数
弃权
比例
是否通过
1
《关于2012年日常关联交易的议案》
327046822
98．83％
3858624
1．17％
0
0％
是
（三）本次会议表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议由公司副董事长王振有先生主持。
（四）公司在任董事11人，出席4人，董事长邓崎琳先生，董事胡望明先生、马启龙先生、余新河先生，独立董事孔建益先生、肖微先生、张吉昌先生因工作原因未能出席。公司在任监事5人，出席3人，监事会主席张铁勋先生，监事李建民先生因工作原因未能出席。董事会秘书万毅先生出席本次会议。公司高管胡邦喜先生、张文辉先生、应宏先生、宋木清先生、吴杰先生列席本次会议。
二、提案审议情况
出席会议的股东和代理人人数
27
所持有表决权的股份总数（股）
6924533807
占公司有表决权股份总数的比例（％）
68．60％
注：由于本次股东大会审议的议案为关联事项，与该议案有利害关系的关联股东武汉钢铁（集团）公司在股东大会上对该议案进行了回避表决。
三、律师见证情况
本次大会经北京市金杜律师事务所律师姜翼凤、谢元勋见证，并出具《关于武汉钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集及召开程序、出席人员及召集人的资格、表决程序、表决结果等相关事宜均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、行政法规及公司章程的规定，本次股东大会决议合法、有效。
四、备查文件目录
1．公司2012年第一次临时股东大会会议决议；
2．北京市金杜律师事务所《关于武汉钢铁股份有限公司2012年第一次临时股东大会的法律意见书》。
武汉钢铁股份有限公司董事会
2012年6月18日
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