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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次股东大会无否决或修改提案的情况。
根据持股10．49％的股东珠海华信泰投资有限公司提案，公司于2012年6月12日公告增加临时提案《关于修订公司章程的议案》。
本次股东大会召开的有关情况，公司已于2011年6月5日、6月12日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）上进行了公告。
一、会议召开和出席情况
珠海市博元投资股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年度股东大会于2012年6月25日在在珠海市香洲区人民西路291号日荣大厦15楼会议室召开。本次会议于2012年6月5日以公告形式发布会议通知，并根据持股10．49％的股东珠海华信泰投资有限公司提案于2011年6月12日公告增加临时提案。
出席本次会议的股东和股东代表共4人，所持（或所代表）的股份总数为35，309，979股，占公司总股份的18．55％。本次会议由公司董事会召集、董事长余蒂妮主持召开，公司部分董事、监事和高级管理人员列席会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况
本次股东大会以记名投票方式，审议通过了《2011年度董事会工作报告》等7项议案，表决结果如下：
1、审议通过《2011年度董事会工作报告》：
35309979股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；
2、审议通过《2011年度监事会工作报告》：
35309979股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；
3、审议通过《2011年度财务决算报告》：
35309979股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；
4、审议通过《2011年度利润分配预案》：
35309979股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；
2011年度不进行利润分配和资本公积金转增股本。
5、审议通过《公司2011年度报告》及摘要：
35309979股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；
6、审议通过《2011年度独立董事述职报告》：
35309979股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；
7、审议通过《关于修订章程的议案》：
35309979股赞成，占出席会议有表决权股份总数的100％；
三、公司独立董事在本次股东大会上进行了述职。
四、律师见证情况
1、律师事务所：经世律师事务所
2、律师姓名：单润泽、赵波
3、结论性意见：综上所述，本所律师认为本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》、《公司章程》及《规则》的规定，出席会议的股东或股东代理人具有合法有效的资格，会议的表决程序与表决结果合法有效。
五、备查文件
《经世律师事务所关于珠海市博元投资股份有限公司2011年度股东大会的法律意见书》
特此公告
珠海市博元投资股份有限公司
董事会
二零一二年六月二十六日
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