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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：在本次会议召开期间，公司没有发生增加、否决或变更提案的情况。
一、会议召开的情况
1．召开时间：2012年6月12日上午10：30
2．召开地点：北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室
3．召开方式：现场投票方式
4．召集人：公司董事会
5．主持人：董事申小林先生
6．本次会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
四环药业股份有限公司2012年第一次临时股东大会于2012年6月12日上午10：30于北京市西城区阜外大街3号东润时代大厦8层会议室召开，会议由公司董事会召集，公司董事长张秉军先生因其他重要工作未能主持本次会议，经半数以上董事推举，会议由董事申小林先生主持。出席本次股东大会的股东及股东代理人1人，代表公司股份51，975，000股，占公司股份总数的55．75％。公司部分董事、监事及高级管理人员出席了本次会议，北京市天银律师事务所朱振武律师、赵宇涵律师见证了本次大会。本次会议的召集、召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、提案审议和表决情况
审议并通过了《关于更换公司董事的议案》。
本次选举采取累积投票。选举结果如下：
选举贾晋平先生为公司第四届董事会董事。
同意51，975，000股，占出席会议有表决权股份的100％；反对 0 股；弃权0 股。
表决结果：通过
四、法律意见书
1．律师事务所名称：北京市天银律师事务所
2．律师姓名：朱振武律师、赵宇涵律师
3．结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。
五、备查文件
1．公司2012年第一次临时股东大会决议；
2．北京市天银律师事务所出具的法律意见书。
四环药业股份有限公司
董 事 会
2012年6月12日
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