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江苏润邦重工股份有限公司2012年度第二次临时股东大会决议公告

发布时间:2012年06月09日 04:44 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1、本次股东大会召开期间没有增加、否决或变更议案情况发生。

  2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开时间:2012年6月8日。

  2、会议召开地点:公司会议室。

  3、会议召开方式:现场记名投票。

  4、会议召集人:公司董事会。

  5、会议主持人:董事长吴建先生。

  6、本次临时股东大会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。

  7、会议出席情况:

  出席会议的股东及股东委托代理人共2人,代表股份168,750,000股,占公司股份总数的46.88%,公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  审议通过《关于投资建设“港口装卸装备项目”的议案》。

  表决结果:168,750,000股同意,占出席会议有效表决权股份总数的100%,0股反对,0股弃权。

  三、律师见证情况

  江苏洲际英杰律师事务所指派律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序,出席本次股东大会人员、召集人的资格,及会议表决程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定,本次股东大会表决结果合法有效。

  特此公告。

  江苏润邦重工股份有限公司

  董事会

  2012年6月9日

热词:

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