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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宜宾天原集团股份有限公司5届38次董事会会议通知及议题于2012年5月24日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于2012年5月31日以现场和通讯相结合的方式召开。应到董事11人，实到董事11 人。会议由董事长肖池权女士主持，公司董事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名传真投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效，形成了以下决议：
审议通过了《关于加强公司治理专项活动自查报告及整改计划的议案》。
同意《宜宾天原集团股份有限公司关于加强公司治理专项活动自查报告及整改计划》，并按规定予以对外披露。具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）、中国证券报和证券时报。
同意票11票，弃权票0票，反对票0票。
宜宾天原集团股份有限公司
董事会
二0一二年六月四日
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