本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2012年5月21日召开的第一届董事会临时会议审议通过了《关于建设新乡卫辉市年出栏100万头生猪产业化基地项目的议案》，同意公司投资建设该项目，并设立子公司并负责项目的实施。《雏鹰农牧集团股份有限公司第一届董事会临时会议决议公告》2012－036、《雏鹰农牧集团股份有限公司关于建设新乡卫辉市年出栏100万头生猪产业化基地项目的公告》2012－037，详见公司指定信息披露网站“巨潮资讯网”（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及2012年5月22日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　公司于2012年5月23日与卫辉市人民政府签署了《雏鹰农牧集团股份有限公司卫辉市年出栏100万头生猪产业化基地项目投资协议书》，与卫辉市人民政府达成投资协议，具体内容如下：

　　一、投资协议书的主要内容

　　1、项目实施主体

　　公司将成立雏鹰农牧卫辉事业部，并设立子公司负责该项目的实施。

　　2、项目建设内容

　　公司在卫辉市所辖区域李源屯镇、庞寨乡、后河专业园区投资20．2亿元人民币建设集生猪养殖场、饲料厂、屠宰加工厂、熟食加工厂、有机肥加工厂及绿色蔬菜种植基地为一体的农业产业化综合体项目。

　　3、项目建设规模

　　项目总投资20．2亿元人民币，其中养殖场投资14．3亿元，配套建设饲料厂、屠宰加工厂、熟食加工厂、有机肥厂、绿色蔬菜种植基地共投资5．9亿元，建设周期2年。

　　4、项目用地及实施地点

　　项目用地约15000亩（具体以项目实施地的实际状况并经公司认可的面积为准），其中养殖场用地位于卫辉市李源屯镇、庞寨乡南部，涉及前白河、李岸等7个行政村；冷鲜肉屠宰加工、熟食品加工等工业用地300余亩，位于后河专业园区。

　　5、本协议书须经公司股东大会审议通过后方可生效。

　　6、公司根据股东大会决议，并按照相关法律法规规定，将尽快办理子公司注册事宜，子公司成立后与公司对本协议共同承担责任。

　　二、项目风险因素

　　1、投资总额较大，后续工程建设所需资金能否按期到位存在不确定性；

　　2、投资内容、投资进度以及能否顺利实施存在不确定性；

　　3、项目经济效益分析是基于可行性研究报告测算，具有一定的不确定性；

　　4、项目所在地相对于公司地理位置较远，项目建成投产后公司存在一定的异地管理、运营风险；

　　5、公司将会受生猪和饲料原料价格波动风险影响。

　　三、合同履行对公司的影响

　　该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产和净利润等不构成重大影响；但在项目达产后，将对未来几年公司的经济效益产生积极的影响。

　　四、备查文件

　　1、雏鹰农牧集团股份有限公司第一届董事会临时会议决议；

　　2、《雏鹰农牧集团股份有限公司卫辉市年出栏100万头生猪产业化基地项目投资协议书》

　　特此公告。

　　雏鹰农牧集团股份有限公司

　　董事会

　　二零一二年五月二十五日