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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳和而泰智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）2011年度权益分派方案已获2012年5月15日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派事宜公告如下：
一、权益分派方案
本公司2011年年度权益分派方案为：以公司现有总股本100，050，000股为基数，向全体股东每10股派1．50元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派1．35元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）。
二、股权登记日与除权除息日
本次权益分派股权登记日为：2012年5月28日，除权除息日为：2012年5月29日。
三、权益分派对象
本次分派对象为：截止2012年5月28日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年5月29日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
2、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：
序号
股东账号
股东名称
1
01＊＊＊＊＊499
刘建伟
2
08＊＊＊＊＊425
深圳市达晨创业投资有限公司
3
08＊＊＊＊＊724
深圳力合创业投资有限公司
4
08＊＊＊＊＊262
深圳市和谐安泰投资咨询有限公司
5
01＊＊＊＊＊026
陈宇
6
08＊＊＊＊＊960
深圳国创恒科技发展有限公司
五、咨询机构
咨询地址：深圳市南山区高新南区科技南十路6号深圳航天科技创新研究院大厦Ｄ座10楼
咨询联系人：李晓华、龚爽
咨询电话：0755－26727721
传真电话：0755－26727137
六、备查文件
1、深圳和而泰智能控制股份有限公司2011年年度股东大会决议。
2、中国证券登记结算公司深圳分公司确认有关分红派息、转增股本具体时间安排的文件。
特此公告。
深圳和而泰智能控制股份有限公司
董 事 会
二○一二年五月二十二日
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