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本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
方大炭素新材料科技股份有限公司第五届董事会第一次临时会议于2012年5月18日以通讯表决方式召开，会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于选举公司副董事长的议案》。
选举陶霖先生为公司副董事长（简历附后），袁光旭先生不再担任公司副董事长职务。
同意：9票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附简历。
方大炭素新材料科技股份有限公司
董 事 会
2012年5月18日
附：陶霖先生简历：
陶霖，男，汉族，出生于1955年12月，大学学历，高级工程师，历任成都蓉光炭素股份有限公司总经理，方大炭素新材料科技股份有限公司总经理，公司董事。
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