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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开的时间： 2012年5月18日（星期五）上午10：00。
（2）会议召开地点：北京市海淀区知春路紫金数码园3号楼东华合创大厦16层会议室。
（3）会议召开方式：现场。
（4）会议召集人：公司第四届董事会。
（5）会议主持人：董事长薛向东先生。
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
2、会议出席情况
本次股东大会出席现场会议的股东及委托代理人共8人，代表股份292，982，629股，占公司股份总数的55．2022％。
3、公司董事、监事、高级管理人员、律师出席或列席股东大会情况
公司董事、监事出席了本次会议，公司其他高级管理人员及公司聘请的见证律师列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、议案的表决方式
本次股东大会议案采用现场表决方式。
2、议案表决结果
（1）审议通过了《东华软件股份公司2011年年度报告》全文及摘要
表决结果：同意票292，982，629股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。
（2）审议通过了《2011年度董事会工作报告》
表决结果：同意票292，982，629股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。
（3）审议通过了《2011年度监事会工作报告》
表决结果：同意票292，982，629股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。
（4）审议通过了《2011年度财务决算报告》
表决结果：同意票292，982，629股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。
（5）审议通过了《2011年度利润分配预案》
表决结果：同意票292，982，629股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。
（6）审议通过了《关于聘任2012年度审计机构并决定其报酬的议案》
表决结果：同意票292，982，629股，占出席本次会议有表决权股份总数的100％，反对票0股，弃权票0股。
三、律师出具的法律意见
1、见证本次股东大会的律师事务所名称：北京市天元律师事务所
2、见证律师：王振强、肖泽红
3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、东华软件股份公司2011年年度股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所关于东华软件股份公司2011年年度股东大会的法律意见。
特此公告。
东华软件股份公司董事会
2012年5月19日
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