本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2011年10月17日，深圳中院作出（2011）深中法民七重整字第1－2号《民事裁定书》，裁定自2011年10月17日起对本公司进行重整，并指定北京市金杜（深圳）律师事务所、深圳市正源清算事务有限公司为本公司管理人。

　　公司重整案第二次债权人会议已于2012年4月27日上午在深圳中院第一审判庭召开，会议对《中国科健股份有限公司重整计划草案》（以下简称“《重整计划草案》”）进行了审议和表决，其中：税款债权组、有财产担保债权组、小额普通债权组均表决通过《重整计划草案》，大额普通债权组因有12家出席会议的债权人尚未获得授权暂不能在会议现场投票，经请示法院批准，大额普通债权人投票期限延期至2012年5月16日下午3时整。（详见公司于2012年4月28日在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网编号为ＫＪ2012－29号的公告）。

　　现将延期表决结果公告如下：

　　一、2012年4月27日，共有51家债权人参加现场会议，另有1家债权人以通信方式参加会议和表决，即公司第二次债权人会议大额普通债权组共有52家债权人参会。

　　二、截至2012年5月16日下午3时整，大额普通债权组52家参会债权人的表决结果如下：同意重整计划草案的共43家，代表大额普通债权金额2，392，388，026．09元；同意的债权人超过参会52家债权人人数的半数，同意的债权人代表的债权金额占大额普通债权总额2，943，980，276．54元的81．26％，超过三分之二。其中，2012年4月27日现场表决同意的32家，代表大额普通债权金额1，609，219，099．63元；延期表决同意的11家，代表大额普通债权金额783，168，926．46元。

　　三、公司重整案第二次债权人会议大额普通债权组表决通过了《重整计划草案》，且税款债权、有财产担保债权、小额普通债权、出资人各组均表决通过《重整计划草案》，《重整计划草案》获债权人会议和出资人组会议表决通过。公司将申请深圳中院裁定批准重整计划。

　　特此公告。

　　中国科健股份有限公司董事会

　　2012年5月16日