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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连带责任。
金字火腿股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2011年度权益分派方案已获2012年4月20日召开的2011年年度股东大会审议通过，现将权益分派实施事宜公告如下：
一、 权益分派方案
本公司2011年度权益分派方案为：以公司现有总股本9，555万股为基数，向全体股东每10股派1．5元人民币现金（含税；扣税后，个人、证券投资基金、ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ实际每10股派1．35元；对于ＱＦＩＩ、ＲＱＦＩＩ外的其他非居民企业，本公司未代扣代缴所得税，由纳税人在所得发生地缴纳）；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增5股。
分红前本公司总股本为95，550，000股，分红后总股本增至143，325，000股。
二、 权益登记日与除权除息日
本次权益分派权益登记日为：2012年5月8日，除权除息日为：2012年5月9日。
三、 权益分派对象
本次分派对象为：截止2012年5月8日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的本公司全体股东。
四、权益分派方法
1、本次所送（转）股于2012年5月9日直接记入股东证券账户。
2、本公司此次委托中国结算深圳分公司代派的现金红利将于2012年 5月9日通过股东托管证券公司（或其他托管机构）直接划入其资金账户。
3、以下Ａ股股份的现金红利由本公司自行派发：首发前个人类限售股、首发前机构类限售股。
五、本次所转增的无限售条件流通股的起始交易日为2012年5月9日。
六、股份变动情况表
本次变动前
本次变动增减
本次变动后
数量
比例
公积金转股
数量
比例
一、有限售条件股份
71，500，000
74．83％
35，750，000
107，250，000
74．83％
1．首发前机构类限售股
5，850，000
6．12％
2，925，000
8，775，000
6．12％
2．首发前个人类限售股
65，650，000
68．71％
32，825，000
98，475，000
68．71％
二、无限售条件股份
24，050，000
25．17％
12，025，000
36，075，000
25．17％
1．人民币普通股
24，050，000
25．17％
12，025，000
36，075，000
25．17％
三、股份总数
95，550，000
100．00％
47，775，000
143，325，000
100．00％
七、本次实施转增股后，按新股本143，325，000股摊薄计算，2011年度，每股净收益为0．35元。
八、有关咨询办法
咨询机构：公司证券事务部
咨询地址：金华市工业园区金帆街1000号
咨询联系人： 王蔚婷、冯桂标
咨询电话：0579－82262717
传真电话：0579－82262717
特此公告！
金字火腿股份有限公司
董 事 会
2012年5月3日
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