本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：本次股东大会召开期间未有否决议案；本次股东大会未修改或增减议案。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：现场会议召开时间为：2012年3月30日下午3：00；网络投票时间为：2012年3月29日15：00至2012年3月30日15：00，其中深圳证券交易所交易系统投票时间为：2012年3月30日的交易时间，即9：30－11：30，13：00－15：00。

　　2、现场会议召开地点：沈阳市沈河区热闹路47号公司总部四楼会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人： 公司董事会。

　　5、主持人：董事长孙杰。

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席的总体情况：股东及代理人33人，代表股份94，404，436股，占公司有表决权总股份35．43％。

　　2、出席本次现场股东和通过网络投票的股东情况： 现场出席股东会议的股东及股东代理人共4人，代表股份93，555，990股，占公司有表决权总股份的35．12％；通过网络投票的股东共29人，代表股份848，446股， 占公司有表决权总股份的0．3185％。

　　三、提案审议和表决情况

　　1、表决方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　2、提案表决结果：

　　表决通过《关于为沈阳燃气有限公司贷款提供担保的议案》。

　　出席本次现场股东和通过网络投票的股东表决情况： 同意93，587，693股，占参加本次会议有效表决权股份总数的99．13％。；反对776，743股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0．82％；弃权40，000股，占参加本次会议有效表决权股份总数的0．04％。

　　上述内容详见公司2012年3月15日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、律师出具的法律意见

　　1．律师事务所名称：辽宁恒敬律师事务所

　　2．律师姓名：齐群 孙健

　　3．结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开的程序符合有关法律和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格合法有效；本次大会表决程序符合有关法律和《公司章程》规定，会议表决程序合法、有效；会议表决决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、沈阳惠天热电股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议；

　　2、辽宁恒敬律师事务所关于沈阳惠天热电股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　沈阳惠天热电股份有限公司董事会

　　二○一二年三月三十一日