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本公司及其董事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、重要提示
在本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1．会议名称：广州市浪奇实业股份有限公司2012年第一次临时股东大会
2．召开时间：2012年4月10日（星期二）上午9：30时，会期半天。
3．召开地点：本公司会议室
4．召开方式：现场投票
5．召集人：公司董事会
6．主持人： 董事长胡守斌先生授权副董事长傅勇国先生主持
7．会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1．股东（代理人）9人、代表股份156998578股、占上市公司有表决权总股份35．27％。
2．公司董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议。
四、提案审议和表决情况
会议以记名方式投票表决，审议通过如下议案：
《关于更换会计师事务所的议案》。
同意更换会计师事务所， 2011年度的审计工作由立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任。
表决情况： 同意156998578股，占出席会议所有股东所持表决权100％；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0％；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
1．律师事务所名称：广东正平天成律师事务所
2．律师姓名：邓文剑、邹晓冬
3．结论性意见：
本次股东大会召集、召开、出席本次股东大会的股东或代理人的资格、本次股东大会的表决程序均符合有关法律、法规、规章、规则和《公司章程》的规定，本次会议通过的决议合法有效。
六、备查文件：
1．本次股东大会会议记录及决议；
2．法律意见书。
广州市浪奇实业股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年四月十日
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