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广西警方打掉专门电信诈骗境外人士的犯罪团伙

发布时间:2012年04月26日 13:52 | 进入复兴论坛 | 来源:中国新闻网 | 手机看视频


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警方现场查获的行骗广告单和刮奖卡。(刘晓颖 摄)

  记者从广西柳州市警方获悉,一个藏身柳州、专门对境外人士实施电信诈骗的犯罪团伙被当地警方打掉,抓获诈骗犯罪嫌疑人16人。

  据柳州警方介绍,该案的侦破源于一个居美华人的越洋报案电话。3月30日,定居美国的华人白先生拨打越洋电话向柳州警方报警,称今年2月底其收到一封来自广西南宁市的航空信件,内有“华夏国际旅游有限公司”的广告单和两张刮奖卡,刮开刮奖卡后发现中了10万美元大奖。

  白先生通过互联网查到该“公司”网页,并拨打联系电话询问有关中奖情况。接电话的“公司职员”确定白先生中了大奖,但要缴纳一定的手续费和会员费才能兑现奖金。在对方的不断诱骗下,白先生信以为真,先后将“手续费”、“税金”、“会员费”共九千美元汇入对方指定的银行账户。当白先生察觉被骗骗后,查询到该银行账户系在广西柳州市开户,就打电话向柳州警方报案。

  警方接案后对跨国诈骗案件高度重视,通过对涉案银行账户开展侦查,抓获犯罪嫌疑人陈某和张某,并掌握该诈骗团伙的主要成员情况。4月1日起,专案组在柳州市区内相继抓获该团伙主要成员6人,其中一人为境外人士。警方在该团伙租用两处诈骗窝点内查获大量电信诈骗作案工具,以及一大批尚未寄出的虚假广告单、刮奖卡。

  警方经审讯获悉,自去年10月起,该团伙在互联网上开设虚假的“华夏国际旅游有限公司”网站,通过互联网大量收集境外人士的信息,将虚假广告单和“中10万美元大奖”的刮奖卡用航空信件大量邮寄到美国、法国、荷兰、德国、意大利、日本等国。当有收信人拨打广告单或网站上的电话,犯罪嫌疑人就编造“领取10万美元奖金需交纳15%约1.5万美元税金”等理由诱骗受骗者将钱汇入指定银行账户。

  据该诈骗团伙成员初步交代,已从多个国家骗得50多万美元及20万日元,团伙成员按事先约定以5%至30%不等的比例进行分赃。

  随后,警方又抓获该团伙负责到银行取款的成员8人。目前,警方仍在对其他在逃嫌疑人进行追捕中。(蒙鸣明 刘晓颖)

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