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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）现场会议召开时间：2012年4月9日上午9：00。
（2）现场会议召开地点：公司股东会议室。
（3）会议方式：现场投票方式。
（4）会议召集人：公司董事会。
（5）会议主持人：董事长邰正彪先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股
东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表17名，代表公司股份数58，986，000股，占公司股份总数的56．72％，因被激励对象未参与投票，本次大会具有有效表决权的股份为390，000股，占公司股份总数的0．38％。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案的审议及表决情况
本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过了《关于2012年经营绩效考核奖励办法的议案》。
同意390，000股，占出席会议具有有效表决权股份总数的100％；反对0股，占出席会议具有有效表决权股份总数的0％；弃权0股，占出席会议具有有效表决权股份总数的0％。
三、律师出具的法律意见
江苏世纪同仁律师事务所陈晓玲律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、2012年第一次临时股东大会决议；
2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。
特此公告
安徽泰尔重工股份有限公司董事会
二○一二年四月九日
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