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安徽泰尔重工股份有限公司2012年第一次临时股东大会决议公告

发布时间:2012年04月10日 11:52 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报 | 手机看视频


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  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、会议召开和出席情况

  1、会议召开情况

  (1)现场会议召开时间:2012年4月9日上午9:00。

  (2)现场会议召开地点:公司股东会议室。

  (3)会议方式:现场投票方式。

  (4)会议召集人:公司董事会。

  (5)会议主持人:董事长邰正彪先生。

  (6)本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股

  东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

  2、会议出席情况

  参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表17名,代表公司股份数58,986,000股,占公司股份总数的56.72%,因被激励对象未参与投票,本次大会具有有效表决权的股份为390,000股,占公司股份总数的0.38%。公司董事、部分监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。

  二、议案的审议及表决情况

  本次股东大会以现场记名投票的方式审议通过了《关于2012年经营绩效考核奖励办法的议案》。

  同意390,000股,占出席会议具有有效表决权股份总数的100%;反对0股,占出席会议具有有效表决权股份总数的0%;弃权0股,占出席会议具有有效表决权股份总数的0%。

  三、律师出具的法律意见

  江苏世纪同仁律师事务所陈晓玲律师到会见证本次股东大会,并出具了法律意见书,认为:公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定,合法、有效;本次股东大会通过的决议合法、有效。

  四、备查文件

  1、2012年第一次临时股东大会决议;

  2、江苏世纪同仁律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  安徽泰尔重工股份有限公司董事会

  二○一二年四月九日

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