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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
（一）会议通知时间、方式
会议通知于2012年3月20日以电子邮件方式发出。
（二）会议召开时间、地点、方式
公司董事会五届二十九次会议于2012年3月30日采用通讯表决方式召开。
（三）董事出席会议情况
公司董事会成员8人全部参与审议和表决。
（四）会议召开的合规性
本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、议案审议情况
会议对《公司内部控制规范实施工作方案》进行审议。
为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险控制能力，根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引等相关要求，公司制订《公司内部控制规范实施工作方案》。
方案全文详见与本公告同日披露在巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《公司内部控制规范实施工作方案》。
表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权，通过。
三、备查文件
与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告。
焦作万方铝业股份有限公司
董 事 会
二Ｏ一二年三月三十日
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