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证券代码：000584 证券简称：友利控股 公告编号：2012－02号
四川友利投资控股股份有限公司
八届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
四川友利投资控股股份有限公司（以下简称“公司” ）董事会于2012年3月24日以传真、电子邮件或派员送达等方式向全体董事及监事发出了召开八届董事会第七次会议（通讯方式）的会议通知。
本次董事会会议按以上通知所列，于2012年3月29日上午九时在成都市蜀都大厦以通讯方式召开。本次会议应到会董事9名，实到董事9名。3名公司监事列席了本次董事会会议。本次董事会会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。
本次董事会会议由公司董事长李峰林主持。
本次董事会会议审议并通过了《四川友利投资控股股份有限公司内部控制规范实施方案》。
此项议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
本次董事会审议通过的以上内控实施方案具体内容，另详见公司于同期在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）上披露的《四川友利投资控股股份有限公司内部控制规范实施方案》。
特此公告。
四川友利投资控股股份有限公司
董 事 会
2012年3月30日
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